合诚工程咨询集团股份有限公司公告(系列)_搜狐财经

2016-12-14 07:43猎物:有价证券时报沪深

原给加说明文字:鹤城工程请教集团库存受宪法限度局限的公司公报

有价证券编码:603909 有价证券缩写:鹤城份 公报号:2016-028 鹤城工程请教集团库存受宪法限度局限的公司 第十届董事会第二的次讨论会公报 董事会和公司各种的董事担保达到、给错误的劝告性公务的或优异的放弃,而且其愿意的的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。 一、董事会传唤命运 鹤城工程请教集团库存受宪法限度局限的公司(以下缩写”公司”)董事会于2016年12月7日以对应方法收回传唤第二的届董事会第十次讨论会的流通的,讨论会于2016年12月13日以现场统一对应方法传唤并作出定案。讨论会应由9位董事列席。,致9位董事,在内侧地,孤独董事到柴纳。、林建栋因OFI上讨论会。。讨论会由董事会主席黄赫斌长官掌管。,所局部监事都列席了讨论会。。讨论会的传唤适合《条约》的有关支配。。讨论会的流通的、进行和细想的顺序适合支配。,定案是合法无效的。。 二、董事会细想 (1)细想和经过忧虑使成为美国康柏公司的法案 鹤城份《内情物了解内幕的人完全符合行政制度》全文在上海有价证券交易税网站()表现出。 开票总算:9票赞同。、0票反、0弃权 (二)细想和经过忧虑使成为有关各种实习活动的的清单 鹤城份《物表现出推迟与免去行政制度》全文在上海有价证券交易税网站()表现出。 开票总算:9票赞同。、0票反、0弃权 (三)细想和采用适应公司著名的的清单; 为了推动增强和眼镜公司行政机关创作,变高倍数经纪行政机关水平,鼓出集团公司对零碎各公司/日分/分支形成的事情培养指示方向和职务行政机关分配与管控,助长公司战术开展,变高公司持续红利容量,助长长期的公司、健康开展,论集中制基音的,公司决议适应中间定位机关的著名的。,适应后,相称机关及中间定位职员的的学衔。 这相称机关著名的的适应,缺少机关职务的适应。,它不触及新使成为的公司机关。、附件取消,缺少法度。、限度局限或制止风险。 开票总算:9票赞同。、0票反、0弃权 (四)忧虑挑选Se的使感动的细想和经过 董事会赞同紧密结合bt365官方网站夫人为董事会书桌,佣金日期自董事会开票之日起。。 公司的孤独董事不隐瞒的表现赞同。。详见公司同日表现出的《鹤城份忧虑变换合营董事会书桌的公报》(2016-029) 开票总算:9票赞同。、0票反、0弃权。 (五)细想和采用忧虑挑选查看的使感动 董事会赞同挑选王青竹长官为代表。,佣金日期自董事会开票之日起。。王青竹长官的简历列举如下: 王青竹长官,柴纳国籍,无海内庇护权,生于1988年1月,中共党员,本科学历。有价证券事务代表伙计。 开票总算:9票赞同。、0票反、0弃权。 三、互联网网络公报附件 《鹤城份孤独董事忧虑紧密结合董事会书桌的孤独看》 专门地流通的。 鹤城工程请教集团库存受宪法限度局限的董事会 2016年12月13日 告发证件 (一)鹤城份第二的届董事会第十次讨论会定案 有价证券编码:603909 有价证券缩写:鹤城份 公报号:2016-029 鹤城工程请教集团库存受宪法限度局限的公司 忧虑变换合营董事会书桌的公报 董事会和公司各种的董事担保达到、给错误的劝告性公务的或优异的放弃,而且其愿意的的真理。、真实和完整性承当个人和共同责任。。 鹤城工程请教集团库存受宪法限度局限的公司(以下缩写”鹤城份”或”公司”)常务副总统、董事会书桌陈天佩长官谨慎的,不再谨慎的董事会书桌任务,董事会最近的收到了陈天佩长官的退职信。。陈天佩长官将持续干COM副总统。为了安全设施公司物表现出、围攻者相干行政机关、股权行政机关及及其他事项的尚可开展,公司决议紧密结合bt365官方网站夫人为董事会书桌。 一、董事会细想 第二的次董事会第十次讨论会于腊月流通的,讨论会于2016年12月13日在公司讨论会室传唤。讨论会由公司董事长黄赫斌长官掌管。,拿董事都上了开票。,讨论会赞同9票。,反0票,0票弃权细想并经过清单,公司董事长名声,董事会名声协商会议审察,赞同紧密结合bt365官方网站夫人为董事会书桌,任期自D协商会议开票之日起呼气。。 董事会讨论会前,公司已按中间定位支配将bt365官方网站夫人的董事会书桌供职资历针对上海有价证券交易税复核,因此经过。。bt365官方网站夫人简历列举如下: bt365官方网站夫人,柴纳国籍,无海内庇护权,出生于1976,本科学历。历任鹤城份行政与劳力资源部副干才、干才、倍数部干才。教区牧师鹤城份第二的届董事会董事、有价证券事务代表、倍数部干才。有产者公司库存。 二、孤独董事的看 鹤城份孤独董事游相华、林建东和彭大文颁发不隐瞒的赞同的孤独看:个人以为bt365官方网站夫人具有执行董事会书桌债务所必需的财务、行政机关、专门知识和中间定位任务经验,如法度。,并达到董事会书桌资历证书。其资历适合中间定位法度。、支配和支配的支配,经审读其个人简历,未发存在违背《公司条例》第一百四十七条支配及被柴纳证监会决定为街市禁入者且还没有破除的养护。公司已按中间定位支配将bt365官方网站夫人的董事会书桌供职资历针对上海有价证券交易税复核并获经过。董事会佣金董事会书桌的名声、细想、开票、紧密结合顺序与公司条例相一致。、上海有价证券交易税上市支配、公司支配的有关支配等。,顺序合法无效。。个人赞同紧密结合bt365官方网站夫人为董事会书桌。 三、董事会书桌联系方法 工具:0592-2932989 描绘:0592-2932984 信箱:hczx@ 地址:厦门湖里区芳中路2368号11-110单元 邮递区号:361009 专门地流通的。 鹤城工程请教集团库存受宪法限度局限的董事会 2016年12月13日

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